代買虛擬貨幣變成人頭帳戶不起訴案例分享‼️
某日，當事人在臉書看見代買虛擬貨幣的工作。對方以公司需求為由，要求當事人提供網銀的帳號、密碼，並說明具體工作內容、薪水等流程。
當事人所有的銀行帳戶遭到凍結、被通報警示帳戶，成為人頭帳戶，令當事人心急如焚。
幸好及時委任專精詐欺案件的謙聖，成功爭取到「不起訴」處分的案例。
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謙聖國際法律事務所
王聖傑律師團隊
專辦詐欺案律師/成功無罪、不起訴
王聖傑律師
2023年8月7日讀畢需時 3 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️出租人頭帳戶（虛擬貨幣詐騙）🔸不起訴🔸️
網路交友詐騙防不慎防！除了用來尋找戀情的交友軟體以外，詐騙集團也可能出現在臉書、IG，甚至是Discord。
本案當事人就是因為過於信任網友，而輕易交付帳戶，導致自己涉嫌詐欺案件，幸好即時委任詐欺律師協助，成功洗清罪嫌、拿下不起訴處分！
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王聖傑律師
2023年7月10日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️被詐騙集團所騙，將黑錢換成USDT（泰達幣）🔸不起訴🔸
本案當事人正是被佯裝成投資客的詐騙集團所騙，將黑錢換成USDT（泰達幣），而被警方以「幫助詐欺犯」進行偵辦。
經謙聖介入後，強調當事人為正當幣商，正常交易下，難以判斷收受款項為贓款；雖然沒有保留交易對話紀錄，但有金流交易明細可以佐證！
成功拿下幫助詐欺、洗錢不起訴處分。
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王聖傑律師
2023年4月10日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️幫助詐欺、洗錢案委任謙聖法律事務所🔸不起訴🔸️
當事人在幣安上販售USDT、搬磚套利。不幸遇到詐騙集團偽裝成外國客戶購買USDT，導致當事人名下所有帳戶都遭到銀行凍結。
謙聖是專辦詐欺案件的律師事務所，面對日新月異的詐騙手法皆有一套專業處理方針。
最終在謙聖專業、嫻熟的處理之下，恭喜獲判「幫助詐欺洗錢不起訴」。
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王聖傑律師
2023年4月9日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️網路交友人頭帳戶遭二次提告🔸不起訴🔸
網路交友變成人頭帳戶被二次提告，當事人尋求謙聖的協助。
不論是網路交友、貸款、虛擬貨幣等詐騙案件，謙聖都有豐富的辦案經驗並拿下眾人滿意的勝果。
雖然很多人說人頭帳戶有罪機率高達98%，最終在謙聖嫻熟的處理之下，恭喜當事人再次拿到「幫助詐欺洗錢不起訴」。
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王聖傑律師
2022年11月11日讀畢需時 3 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️找工作背上詐欺取財、幫助洗錢🔸緩刑🔸
小維在網路上無意間看到的徵才廣告，，標題寫著大大的「在家也能輕鬆月入十萬」。投機取巧的小維便立刻向對方聯絡，結果落入詐騙集團的圈套，被通報警示帳戶及詐欺車手。
謙聖先安撫家人，冷靜地解案情，擬定精準訴訟策略，加上在法庭上積極地幫小維辯護，最終成功拿下了「緩刑」的漂亮判決。
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王聖傑律師
2022年8月10日讀畢需時 3 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️投資「虛擬貨幣」身陷幫助詐欺、洗錢罪🔸不起訴🔸
當事人在網路上認識了位網友，對方聲稱自己在銀行就職、理財能力優秀，可以帶著當事人一起投資「虛擬貨幣」，直到戶頭遭凍結，當事人才驚覺遇到詐騙。
這件案件棘手的不是高達六位的被害人，而是當事人「沒有留存任何對話紀錄」。
謙聖還是成功拿下「幫助詐欺、洗錢不起訴」！
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王聖傑律師
2022年8月8日讀畢需時 3 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️被「網路交友」詐騙，身陷加重詐欺取財罪🔸不起訴🔸
當事人在網路上認識了「韓國網友」，雙方在談天過的過程中互相分享生活。
對方宣稱想要幫助當事人減輕經濟壓力，邀請她擔任比特幣代理商、增加收入，因而被詐騙集團所騙。
深知詐欺案件嚴重性的當事人，在看了眾多謙聖的成功判決文後，決定委任專打詐欺訴訟的謙聖，也拿到「加重詐欺」不起訴勝果。
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王聖傑律師
2022年6月30日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️網路交友淪為幫助詐欺、幫助洗錢🔸不起訴🔸️
當事人於社群平台IG上認識了一位在敘利亞當兵的英國籍男子，對方每天的噓寒問暖、甜言蜜語，讓當事人徹底陷入愛情的泡泡中。
當事人不僅讓自己的帳戶變成人頭帳戶，還因為有幫助提領、轉出款項，而變成詐騙集團車手的角色。
一樣，謙聖成功幫當事人洗清罪嫌，爭取到「幫助詐欺、洗錢」不起訴。
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王聖傑律師
2022年6月30日讀畢需時 3 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】被詐騙集團所騙的人頭帳戶，還被9位受害者提告🔸不起訴🔸
今天分享的判決是發生在苗栗的人頭帳戶案件。這案的被害人多達九位！受害金額高達七位數。
當事人因為誤信朋友的說法，把銀行存摺、卡片、密碼都交給了詐騙集團，不僅沒賺到錢還捲入刑事詐欺案件。
謙聖最終說服了檢察官，順利替當事人平反，成功獲得「人頭帳戶不起訴處分」。
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王聖傑律師
2022年6月2日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】️被佯裝的無國界醫師詐騙，當事人幫助詐欺、洗錢🔸不起訴🔸
當事人在Instagram上認識一位無國界醫師。經過長時間的聊天，雙方培養出深厚感情。
對方便打鐵趁熱，向當事人提出：
有個包裹想請你代收，等我到台灣找你！
當事人直到變成警示戶才看清真相，所謂的包裹不過是個拿來騙錢騙帳號的幌子。
最終獲判「幫助詐欺、洗錢獲判不起訴」。
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王聖傑律師
2022年2月4日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】虛擬貨幣投資詐騙的人頭帳戶（幫助詐欺、洗錢）🔸不起訴🔸
這是謙聖年初接到的詐欺案件，是非常典型的虛擬貨幣投資詐騙。
這次是有人主動找上門，私訊了我們家當事人的LINE，便開始以分享名義推廣自己『投資績效』。
這一案很特別是連偵查庭都沒有開過，直接在筆錄階段就被謙聖KO了！成功拿下「幫助詐欺、洗錢不起訴」。
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王聖傑律師
2021年12月7日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜毒品案件分享】虛擬貨幣投資詐騙案的人頭帳戶，不起訴 !
這次是有人主動找上門，私訊家當事人的LINE，便開始以分享名義推廣自己的投資績效，最後也騙得當事人的網銀帳號密碼。
分享了過往事務所承辦此類案件的經驗之後，當事人全家人也放下心中懸著的大石頭，決定好好配合律師處理，也成功拿下「幫助詐欺、洗錢」的不起訴。
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王聖傑律師
2021年12月2日讀畢需時 2 分鐘
【刑事律師來開講】小心投資詐騙！無風險！保證獲利50%！、投顧老師帶你！穩賺不賠，你還在相信這些話嗎？
帥哥美女主動向你介紹投資平台／投顧老師，並張貼獲利單讓你深信不疑，待你進場投資後，給你甜頭小利、慫恿你再多投入一點，但當你完成匯款後平台就消失了？
在網路上投資時，也需要注意自身個資不要外流，否則不僅被騙錢還惹上刑事詐欺等官司。
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王聖傑律師
2021年3月26日讀畢需時 2 分鐘
【謙聖｜詐欺案件分享】三角詐欺案件「成功達成不起訴」。
本案當事人是從事金流服務的業者，使用虛擬帳戶綁定個人戶頭做金流業務，但卻被詐騙集團盯上。 利用金流服務業者的疏失，使被害人將詐騙款項匯入戶頭中，而且本案還涉及到了虛擬貨幣交易的部分，處理起來有稍微的難度。 不過任何案件都有脈絡可循，只要當事人跟我們講最真實的情況，在訴訟過程...
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