在現代社會中，詐欺案件層出不窮，許多人因不經意的行為而捲入法律糾紛，甚至面臨帳戶被列為「告誡戶」的困境。
本文將詳細解析一宗真實案例，說明當事人如何在律師的專業協助下，成功爭取刑事案件不起訴處分，並撤銷告誡戶的限制。
透過這個案例，我們將深入探討告誡戶的定義、訴願程序的重要性，以及律師在處理此類案件中的關鍵角色。
一、帳戶借給家人卻捲入詐欺風波
本案的當事人因多年前將自己的銀行帳戶借給未成年的家人使用，未料該帳戶竟被用於詐欺及洗錢活動，導致當事人的帳戶被列為「告誡戶」。
根據《洗錢防制法》的規定，告誡戶的帳戶功能將受到限制，例如轉帳、提款等功能可能被暫停，甚至帳戶可能被直接關閉，限制期長達五年。這對當事人的日常生活造成了極大的不便，也讓其感到無助與焦慮。
在得知帳戶被列為告誡戶後，當事人意識到問題的嚴重性，決定尋求專業法律協助。經過多方比較，當事人選擇聯繫專精詐欺案件的「謙聖國際法律事務所」，並預約與主持律師王聖傑進行面談。
二、從安撫情緒到擬定訴訟策略
1. 初次面談：安撫情緒並深入了解案情
在面談過程中，王聖傑律師首先安撫了當事人焦慮的情緒，並仔細聆聽其描述的案件經過。透過專業的溝通技巧，王律師讓當事人感受到事務所對其困境的重視與理解。
接著，王律師向當事人分享了事務所過往處理類似案件的成功經驗，並詳細說明可能的訴訟策略與法律程序。
2. 擬定訴訟方針：結合證據與法律條文
在當事人決定委任謙聖國際法律事務所後，王聖傑律師立即與事務所內的許博閎律師合作，擬定具體的訴訟方針。
首先，律師團隊針對當事人的情況撰寫了訴願書，並附上其家人的不起訴處分書作為關鍵證據。律師進一步指出，當事人將帳戶借給家人使用並無違反常情，且其並未參與任何詐欺或洗錢活動。
此外，律師團隊還發現，本詐欺案告誡的處分並未以書面形式送達當事人，而是由銀行口頭告知。
根據《訴願法》第56條第1項第6款的規定，訴願提起期間應從當事人實際知悉處分時起算，而非從處分作成時起算。這一發現成為本案勝訴的關鍵。
三、訴願成功，詐欺案告誡處分撤銷
在謙聖律師團隊的努力下，本案最終成功爭取到訴願機關的認可，撤銷了對當事人的告誡處分。
當事人不僅得以恢復帳戶的正常使用，也免除了可能長達五年的帳戶限制。這一結果不僅解決了當事人的生活困境，更讓其對法律的正義性重拾信心。
四、法律小百科：告誡戶與訴願程序
1. 什麼是告誡戶？
告誡戶是指因違反《洗錢防制法》，將自己的銀行帳戶、虛擬貨幣帳號或第三方支付帳號借給他人使用，而受到警察機關處罰的人。
自2024年3月1日起，告誡戶的帳戶將受到功能限制，例如暫停使用或直接關閉，限制期至少五年。
2. 什麼是訴願？
訴願是人民對於中央或地方機關的行政處分，認為其違法或不當，導致自身權利或利益受損時，得以書面形式向原處分機關或訴願管轄機關提起的救濟程序。
根據《訴願法》第14條第1項的規定，訴願應於行政處分送達或公告期滿後30天內提起。
五、為什麼選擇謙聖國際法律事務所？
謙聖國際法律事務所是業界知名的專精詐欺案件律師事務所，由經驗豐富的王聖傑律師領軍。事務所不僅擁有豐富的實戰經驗，更以細膩的案情分析與專業的法律策略著稱。
無論是詐欺案件、洗錢防制，還是告誡戶撤銷等相關法律問題，謙聖都能提供最專業的協助。
如果您或您的親友正面臨類似困境，請立即聯繫謙聖國際法律事務所，讓我們為您提供最有力的法律支援。
透過這篇文章，我們希望讓更多人了解告誡戶的相關法律問題，並認識專業律師在處理此類案件中的重要性。如果您需要進一步的法律諮詢，請隨時與我們聯繫。
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