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詐欺、人頭帳戶案件訴訟流程是什麼？律師教你掌握不起訴的關鍵

詐欺案的警察局到案說明通知書

當你得知戶頭被列為警示帳戶，並收到警察局寄來的到案說明通知書時，代表你已經涉嫌刑事詐欺案件了！

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謙聖經常提醒民眾，不幸涉嫌詐欺案件請把握警詢、偵查階段，本文將介紹詐欺案件的完整偵查、審判流程。

（一）警詢階段

警方通知到案說明時，依規定會寄送筆錄通知書，有時也會打電話告知你，這時候你就需要前往警局製作筆錄、說明案件經過。

 

有句話說「筆錄做得好、開庭沒煩惱」，因此我們都會建議當事人在警詢階段就開始委任律師協助，不僅可以聆聽律師的意見，也能讓律師確定筆錄內容是否正確傳達、捍衛你的所有權益。

詐欺/警示帳戶到案說明通知書

被告詐欺罪首先會收到當事人到案說明通知書，或警局電話通知前往製作筆錄。

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警局到案說明通知書是由警察局發給被要求到案說明的人的文件。這份文件會列明被要求到案說明的原因、時間、地點以及其他相關事項。

詐欺到案說明通常包含以下幾個主要的步驟和內容：

1.到案說明通知書可以不去嗎?

一般而言，若收到警察的約談通知書，表示你可能涉及到某些犯罪的刑事案件，也許是人家告你，或者是警察的資料顯示你有犯嫌。

 

 如果你不去，警察會向檢察官聲請拘票，前往你的住家「拘提」抓人 ，若仍抓 不到，就可能會由檢察官來發布「通緝」抓你。

2.前往指定地點

按照通知書的規定時間到指定的警察局或地檢署。若因故無法到場，應及時聯絡承辦警察商討改期或轉移地點的可能性。

3.準備說明內容

到案時，需對涉嫌的詐欺事件進行明確的說明。建議準備相關文件或證據以證明自己的清白，例如通話記錄、交易證明等。


 若對事件的記憶模糊，可以選擇在筆錄中表達不清楚或不記得，但必須避免使用模糊不清的表達。

 4.律師陪同

建議在到案說明時由律師陪同，以保障自身的法律權益。根據《刑事訴訟法》第95條，您有權保持緘默並請求律師在場協助。

5. 進行警詢

在警察局，承辦警員將進行詢問，並作成筆錄。詢問內容通常包括您與案件的相關聯繫、您所知道的事件經過等。


在此過程中，應確保聽清問題並如實回答，不捏造或隱瞞事實。

 6. 檢查筆錄內容

筆錄完成後，您會有機會檢查內容的正確性。若發現錯誤，應要求警員進行修正。若警員拒絕修改，您可以選擇不簽名以保留異議。

7. 結束陳述

完成筆錄後，警察會將相關材料送至地檢署進行進一步調查與處理。視案件情況，可能會進一步針對您進行詢問或傳喚。

 8. 後續程序

根據案件的進展，您可能會收到地檢署的傳票，需要再次到庭說明。 若該案件對您造成損害，建議持續留意案件進展，與律師保持聯絡以獲取後續協助。

透過上述步驟，您可更清楚如何妥善處理詐欺到案說明的流程。確保在整個過程中保持冷靜，並依據法律程序進行反應，以保障自身權益。

簡單來說就是，刑事案件會先經過警察機關偵辦，再將案件移送至地檢署，由檢察官決定是否起訴。

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（二）偵查階段

由檢察官開偵查庭偵辦案件，如果確認被告有犯罪嫌疑，就會將你起訴，交由法院接手審理案件；如果能夠在偵查階段洗清罪嫌，便能以不起訴、緩起訴處分結束案件。

 

不論是哪種案件，在偵查階段的答辯方向及作法，都將影響未來案件走向，因此別以為只是偵查階段便隨意處理！

（三）審判階段

一旦案件被起訴，便會進入審判階段交由法官審理，決定被告究竟是否有罪、有多少徒刑。審判階段又可分為一審地方法院、二審高等法院、三審最高法院。

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謙聖處理過上百件人頭帳戶案，能夠明白對於被騙又被冤的當事人來說，想要的不過只是：銀行帳戶恢復正常、不留下前科紀錄、不需賠償被害人、洗清自己的罪嫌。

 

而在偵查階段爭取到「不起訴處分」就是能夠在最快的時間內，滿足當事人所有期望的最佳結果！

詐欺、人頭帳戶案件的流程是甚麼?

(四) 收到不起訴處分書後，案件就結束了嗎？

收受「不起訴處分書」後，需要等待被害人10天的再議時間，直到案件確定後，便可攜帶處分書至警察機關申請解除警示帳戶。

 

不過這時你可能會遭遇到一種情況！明明案件已經結束，卻又再收到警方通知有受害者提告，這是為什麼呢？

因為當初詐騙集團使用你的帳戶行騙時，受害者可能不只有一位，而每位受害者認清「自己遇到詐騙」的時間不同，所以對人頭帳戶提出告訴的時間也會不一樣。

 

若是有受害者相隔太久才察覺受騙、才報警處理，就會遇到「同一案卻遭到二次提告」的情況。

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觸犯詐欺、人頭帳戶案件請謹慎處理，尋找專辦詐欺案的律師陪同偵訊、開庭十分重要。

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畢竟你的每字每句，都會影響判決結果！

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